В Ульяновске возбуждено дело о незаконных валютных операциях на 58 млн рублей

Прокуратура Засвияжского района г. Ульяновска провела проверку соблюдения законодательства в борьбе с легализацией преступных доходов.

Выяснилось, что члены преступной группы использовали фиктивную компанию для осуществления валютных операций по переводу более 58 млн рублей в рублях на банковский счет нерезидента из Республики Казахстан. Они представили банку, который имеет полномочия агента по контролю за валютой, документы с ложными сведениями о основаниях, целях и назначении перевода.

По результатам проверки, прокурор района возбудил уголовное дело по статье 193.1 Уголовного кодекса РФ — совершение валютных операций в крупном размере на счета нерезидентов с использованием поддельных документов. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Вам будет интересно:

Ускорение производства на Авиастаре: сокращение циклов сборки Ил-76МД-90АТравмированный подросток: авария на мопеде в Ульяновской областиЧетыре ульяновца погибли в результате несчастных случаев на ...Мэр Болдакин подтвердил сохранение пруда на ШолмоваОсобый контроль: подготовка к зимнему отопительному сезонуУдивительная встреча: красноухая черепаха на Волге