В Засвияжье Ульяновска задержана Организованная Преступная Группировка обнальщиков

В последние дни следователи и оперативники регионального УМВД задержали членов Организованной Преступной Группировки (ОПГ), занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств в крупных объемах. Уголовное дело ожидается громким, так как ОПГ действовала в течение многих лет и обналичила сотни миллионов рублей. Несколько «подпольных банкиров» уже задержаны, но полиция объявила розыск остальных членов. Следственная часть УМВД по Ульяновской области возбудила уголовное дело в соответствии со статьей 187 УК РФ.

ОПГ действовала на территории Засвияжского района Ульяновска, именно здесь недавно произвели обыски и задержания членов группировки по нескольким адресам. По информации Ulnovosti.ru, это была крупная сеть, занимающаяся отмывом и обналичиванием денег. Разработка ОПГ заняла не один день.

Известно, что силовики смогли найти членов «подпольных банкиров» благодаря предыдущему уголовному делу, которое привело к задержанию другой ОПГ. В прошлом году были приговорены руководители нескольких управляющих компаний в Ульяновске, связанных с криминалом в сфере ЖКХ. Один из главных участников мошеннической схемы, директор ООО «УК Дом-Сервис» Игорь Михайлов, был признан виновным в мошенничестве. ОПГ, задержанная недавно, связывалась с ООО «Сервисмастер», которое играло важную роль в схеме мошенничества.

«Управляющие компании» обслуживали несколько домов в Засвияжском районе и северной части города, собирая десятки миллионов рублей от жильцов за услуги, которые частично не предоставлялись. По ходу расследования выяснилось, что жильцам выставлялись повторяющиеся виды работ, за которые они платили, хотя эти работы не выполнялись. Уголовное дело перешло в Ленинский районный суд, где четверо обвиняемых получили условные наказания. Один из обвиняемых, Олег Остапчук, умер до суда.

После года расследования оперативники ульяновской полиции нашли самих обнальщиков, сотрудничавших с ОПГ «коммунальных мошенников». Точную сумму, которую они обналичили за все годы существования, следствие еще должно установить, но говорят, что речь идет о сотнях миллионов рублей.

Вам будет интересно:

Берлибо, бывший начальник управления дорожного хозяйства, признался в ...Мошенничество в игровой индустрии: Ульяновские подростки стали жертвами ...Начальник управления дорожного хозяйства Ульяновска уходит в отставкуСиловики проводят расследование в отношении руководителя управления дорожного ...Водитель без прав сбил подростков на мопеде в ...Директор агрофирмы осужден за продажу государственной собственности