В Димитровграде обезврежена ОПГ, специализировавшаяся на незаконном обналичивании средств
В Димитровграде правоохранительными органами успешно пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, участники которой занимались незаконным обналичиванием денежных средств в особо крупных размерах.
Согласно материалам следствия, преступная схема была организована предприимчивым местным жителем, привлекшим к участию в незаконном бизнесе еще троих сообщников. Злоумышленники активно подыскивали клиентов, заинтересованных в обналичивании денежных средств, предлагая им свои услуги. Для реализации преступного плана использовались подконтрольные фиктивные фирмы, через которые проводились фиктивные сделки. В частности, заключались фиктивные договоры на выполнение строительных и отделочных работ, которые в реальности не проводились. После создания видимости законных финансовых операций и осуществления целой цепочки банковских переводов, денежные средства передавались клиентам, за вычетом заранее оговоренного процента, который и составлял преступный доход организаторов схемы.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных силовиками, были проведены обыски по местам проживания и работы задержанных. В ходе обысков были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, неопровержимо свидетельствующие о преступной деятельности группы. Среди изъятого: печати различных организаций, электронные цифровые подписи, банковские карты, крупные суммы наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, а также внушительный объем финансовой и бухгалтерской документации, подтверждающей незаконные операции.
Организатор преступной группы был задержан и заключен под стражу. В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и продолжается комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также выявление возможных дополнительных эпизодов преступной деятельности и иных лиц, причастных к незаконной схеме.
Ранее мы писали: Пьяный дебош в Димитровграде: посетитель кафе жестоко избит бутылкой
Вам будет интересно:





