Схема на миллионы: ульяновец провернул аферу с банковскими картами

В Ульяновске пресечена деятельность местного жителя, организовавшего незаконную схему с банковскими картами. Предприимчивый гражданин скупал банковские карты, электронные подписи и платежные документы у жителей региона, чтобы проворачивать через них сомнительные финансовые операции.

С 2023 по 2024 год злоумышленник приобрел необходимые инструменты у 15 человек. Он убеждал их зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или открыть фирмы, заверяя, что реальный бизнес вести не планируется. После того, как доверчивые граждане открывали счета и получали банковские карты, они передавали все это вместе с доступом к онлайн-банкингу организатору схемы. Таким образом, мошенник получал полный контроль над поступающими на счета деньгами и мог распоряжаться ими по своему усмотрению.

В результате преступной деятельности через счета, подконтрольные ульяновцу, прошли фиктивные сделки на общую сумму около 20 миллионов рублей. Речь идет об операциях, имитирующих реальную финансовую деятельность, но не имеющих под собой законных оснований. Подобные схемы используются для отмывания незаконно полученных средств, уклонения от уплаты налогов и других противоправных целей.

В ходе оперативных мероприятий в автомобиле подозреваемого были обнаружены и изъяты печати различных организаций, банковские карты, крупные суммы наличных денег, разнообразные документы и платежные терминалы, что свидетельствует о широком размахе его деятельности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, а также выявлять возможных соучастников и других лиц, причастных к незаконной схеме.

Данный инцидент служит напоминанием о необходимости бдительности и осторожности при взаимодействии с незнакомыми лицами, предлагающими участие в сомнительных финансовых операциях. Передача своих банковских данных и карт третьим лицам может повлечь за собой серьезные юридические и финансовые последствия.

Читайте также: Искушение оказалось сильнее: в Ульяновске мужчина попался на краже денег с найденной банковской карты

Вам будет интересно:

Крупная взятка в Ульяновске: замглавы «Дорремстроя» получил 918 ...Задержание по делу о расчлененном теле в Москве: ...Вор украл велосипед в Димитровграде, чтобы согретьсяВ Тереньге задержан житель Ульяновска с 1,6 кг ...Экс-глава «Дорремстроя» задержан в Ульяновске: возбуждено дело о ...Замдиректора «Дорремстроя» стал фигурантом дела о получении взятки ...