Житель Ульяновска продал «ключи» к обналичиванию за 40 тысяч и стал фигурантом уголовного дела

В Ульяновской области завершено расследование громкого уголовного дела, связанного с незаконным оборотом денежных средств. В центре внимания оказался безработный житель региона, который, стремясь к легкой наживе, продал свои банковские карты незнакомцам за скромное вознаграждение в 40 тысяч рублей. Теперь ему грозит серьезное наказание за соучастие в преступной схеме.

Следствие установило, что в октябре прошлого года предприимчивый, но недальновидный гражданин зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, хотя и не планировал вести легальный бизнес. Его истинная цель оказалась иной – оформление банковских карт для последующей передачи третьим лицам. Вскоре после регистрации ИП, он открыл две банковские карты на свое имя и передал их, вместе с конфиденциальными данными для доступа, анонимным покупателям. За свои действия он получил обещанную сумму.

Однако, как выяснилось в ходе расследования, через счета, оформленные на имя обвиняемого, прошли крупные суммы – более двух миллионов рублей. Эти средства, предположительно, использовались в незаконных финансовых операциях, известных как «обналичивание». Действия ульяновца попали под пристальное внимание правоохранительных органов, и в результате было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения. Следственный комитет особо подчеркивает, что передача банковских карт и данных доступа к ним для проведения незаконных финансовых операций является тяжким преступлением. За подобные действия предусмотрено суровое наказание – лишение свободы на срок до 7 лет и штраф в размере до одного миллиона рублей. Гражданам следует проявлять бдительность и ни в коем случае не участвовать в сомнительных схемах, связанных с банковскими картами, чтобы не стать невольными соучастниками преступлений и не понести серьезное наказание.

Читайте также: В Цильнинском районе рецидивист жестоко избил знакомого стулом

Вам будет интересно:

Крупная взятка в Ульяновске: замглавы «Дорремстроя» получил 918 ...Задержание по делу о расчлененном теле в Москве: ...Вор украл велосипед в Димитровграде, чтобы согретьсяВ Тереньге задержан житель Ульяновска с 1,6 кг ...Экс-глава «Дорремстроя» задержан в Ульяновске: возбуждено дело о ...Замдиректора «Дорремстроя» стал фигурантом дела о получении взятки ...