Была использована ложная компания для обналичивания незаконно полученных средств.

Прокуратура Железнодорожного района г. Ульяновска провела проверку в сфере противодействия легализации преступных доходов. По результатам проверки были возбуждены уголовные дела по фактам представления документа, удостоверяющего личность, для внесения в госреестр сведений о подставном лице и образования коммерческой организации через подставных лиц.

В августе 2022 года в специализированный единый государственный реестр были внесены сведения о регистрации жителем Тольятти на территории Ульяновской области общества с ограниченной ответственностью «Монро», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена.

Коммерческая организация «Монро» не имеет работников в штате и имущества, и не занимается реальной финансово-хозяйственной деятельностью. Она также отсутствует по месту регистрации.

Прокуратурой рассмотрены материалы проверки, и по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса РФ, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Вам будет интересно:

Ульяновцам предостерегают о мошеннических рассылках под именем ФСБМошенничество в Ульяновске: мужчина потерял 130 тысяч рублей ...В районе Сенгилея поймали дачного грабителя, который крал ...Подозреваемый в краже 36 тысяч рублей задержан в ...Многодетный отец из Ульяновской области получил деньги на ...Ульяновец осужден за убийство знакомого в пьяной драке